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“警察同志,我的钱兑现不出来了。”“警察同志,这可是我用来养老的钱啊。”2020年,公安机关陆续接到多名群众的举报。公安机关经初查发现,东营某企业财富管理有限公司通过开设多家分公司向社会非法集资,已出现大量投资人钱款无法兑现的情况。经侦查,6月3日,公安机关以公司负责人张某涉嫌集资诈骗罪、公司其他人员涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。

随着侦查的深入推进,案件事实逐渐浮出水面。2015年5月13日,公司成立后,张某组织业务员通过免费领取白菜这种“小恩小惠”获取群众的名字和电话号码在线真人麻将,后不断打电话以“免费送鸡蛋、肥皂”等为诱饵让群众到公司听“高大上”的虚假投资项目课,同时发放宣传单,还组织这些人到外地旅游,参观他人经营的茶庄、海参基地、养老院项目等,宣称这些项目都是公司投资经营的。在张某等人的“低门槛、高利率、零风险”的虚假宣传和承诺下,有人动心了,纷纷拿出了自己多年的积蓄。

经侦查,公安机关还发现张某及其公司于2016年4月就被列入失信被执行人名单、失信企业名单,其背负了巨额债务,将通过编造虚假投资骗局吸收的资金用来归还个人债务、购买房产和车辆、返本付息等。2022年3月7日,公安机关将张某等7人移送至河口区检察院审查起诉。4月7日,检察机关将该案退回补充侦查。后经补充侦查,公安机关陆续将张某等20余人移送审查起诉。

藏在幕后掌握着涉案钱款流向的张姓女子到底是谁呢?检察机关建议公安机关进一步确定此人的身份,最终发现此人是张某公司的实际财务负责人,是张某的姐姐张某甲。通过进一步查找张某甲的钱款流向,检察官发现,她不仅将非法集资的钱款用于偿还自己的贷款,还对资金进行多次操作流转,检察官认为其行为构成非法吸收公众存款罪,且应对全部非法集资数额承担责任。2022年6月,河口区检察院对张某甲提起公诉,同年9月补充起诉张某甲部分犯罪事实。

“在上游非法集资的背后,往往存在着下游的洗钱犯罪,我们经过审查发现有两人涉嫌洗钱犯罪。”办案检察官向记者介绍,他们通过审查审计报告中的一级卡、二级卡,发现张某公司员工王某、童某的银行卡被用来大量转移非法集资的钱款,或取现或被张某用来购买房产。检察机关认为二人的行为涉嫌洗钱罪,遂监督公安机关立案侦查。2022年9月27日,河口区检察院以涉嫌洗钱罪将二人起诉至法院。

⛃(撰稿:管莎博)

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    • 寇琴士🛫LV3六年级
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      台积电南京厂正成为扎入中国芯片产业的毒刺🌹
      2024/06/19   来自泉州
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    • 🌍欧伟澜LV9大学四年级
      3楼
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      2024/06/19   来自达州
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    • 凌环馨🏐LV3幼儿园
      4楼
      中信证券:模拟芯片关注高端突破和行业整合两条主线⚁
      2024/06/19   来自吐鲁番
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    • 韩晨雯LV0大学三年级
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      2024/06/19   来自阳江
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    • 滕鸿山✡👛LV0大学三年级
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      麦加芯彩:首次回购约5.3万股✷
      2024/06/19   来自歙县
      8回复
    • 左轮莺LV1大学四年级
      7楼
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